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驻大阪总领馆通报常见金融诈骗陷阱 呼吁防范

发布时间:2020/2/13 17:51:33

  1月24日电 据中国驻日本大阪总领馆网站消息,驻大阪总领馆提醒领区内中国公民提高警惕性及法律意识,避免被卷入金融诈骗案件。现通报几种常见的金融诈骗陷阱,以示警醒。

图片来源:中国驻日本大阪总领馆网站。

  一、信用卡及银行卡诈骗。犯罪分子以高薪为饵,诱使当事人用伪造的信用卡购物、用盗窃的银行卡提取现金或提供银行账户接收钱款,或让当事人冒充收件人接收货物并按照其指令将货物转送到指定场所等。这些行为均违反日本信用卡及银行卡使用相关法律,可能会以诈骗罪被起诉,面临罚款、拘留甚至被判刑的处罚。

  或有当事人受“好处费”诱惑,出让本人信用为他人办理信用卡或开设银行账户,这种行为可能导致信用卡被盗刷,不仅遭受巨大经济损失,也可能被追究法律责任。

  驻大阪总领馆提醒在日同胞,对于上述情况应做谨慎判断,切勿轻易使用他人信用卡购物或随意代替他人接收网购商品;办理银行卡业务必严格遵守日本法律规定,切勿随意出让本人信用为他人办理银行卡或将本人信用借给他人使用,更不能冒用他人名义开办银行卡或办理钱款支取业务。这些都是违法行为,可能会以诈骗、盗窃罪被起诉,承担民事甚至刑事法律责任。

  二、买卖Bitcash充值卡诈骗。Bitcash是一种可通过网络或在便利店购买的虚拟货币,可广泛用于游戏充值、音乐下载等互联网有偿服务。因只需输入卡面上的16位ID就能进行网上消费或卡与卡之间转账,近年来常被不法分子利用实施诈骗。

  惯用手段为:委托受害者在日本代购Bitcash充值卡后,诱骗受害者提供16位ID从而将卡中虚拟货币转走。因受害者大多对Bitcash消费方式不熟悉而放松警惕,被骗后蒙受巨大经济损失。此类案件因涉及跨国犯罪,取证、破案难度很大,受害人往往难以维权。

  三、手机卡诈骗。日本《手机不正当使用防止法》规定,办理手机业务实行实名制,用户需提供真实的身份证件,代办人需提供本人及用户的真实身份证件及委托书。禁止以虚假名义办理手机或者私下转让手机或手机卡号,违者被处300万日元以下罚款或2年以下有期徒刑。

  驻大阪总领馆提醒在日同胞,办理手机业务须通过合法正规的渠道办理,切勿贪图小利或一时方便,轻信无合法代理资格的个人;切勿出让本人信用为他人办理手机业务或将本人信用借给他人使用,以免被不法分子有机可乘。

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